دانلود کتاب Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

Name: Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten
Availability: InStock
Author: Ingo Fiedler
ISBN: 9783658166243,9783658166250

by Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh (auth.)

عنوان فارسی: خطر پولشویی انواع مختلف قمار
ناشر: Gabler Verlag
سال: 2017
ویرایش: 1
زبان: آلمانی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): XV, 216-22
شابک: 9783658166243,9783658166250
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 3.52 مگابایت

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جزییات کتاب

In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.